您现在的位置是:首页> 配资网导航>详细内容

*ST康达:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

来源:作者:发布时间:2019-06-25 14:47:10 浏览次数: 152903 次
放大 缩小

深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-034),现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2018年年度股东大会2、股东大会会议召集人:公司董事会3、现场会议召开时间:2019年6月3日(星期一)下午15:00网络投票时间:2019年6月2日—2019年6月3日其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月3日上午9∶30—11∶30,下午13∶00—15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月2日下午15∶00至2019年6月3日下午15∶00中的任意时间。4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、出席对象(1)于股权登记日2019年5月27日下午深圳证券交易所收市时,在配资巴士证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师。6、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层本公司大会议室二、会议审议事项(一)会议议案1、《2018年度董事会工作报告》2、《2018年度监事会工作报告》3、《2018年财务决算报告》4、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》5、《2018年年度报告全文及摘要的议案》6、《关于聘请会计师事务所的议案》7、《关于修订的议案》8、《关于签订房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合同暨关联交易的议案》独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。(二)披露情况上述第1至第7项议案的内容详见公司于2019年4月15日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会2019年第一次会议决议公告》(公告编号:2019-016)、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年财务决算报告的公告》(公告编号:2019-018)、《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-019)、《公司2018年年度报告》(公告编号:2019-020)、《关于修订的公告》(公告编号:2019-024)。上述第8项议案的内容详见公司于2019年5月15日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合同暨关联交易的公告(更新后)》(公告编号:2019-036)。其中,第7项为特别决议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过。与第8项议案有利害关系的关联股东京基集团有限公司届时将回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总股数。三、提案编码提案编提案名称备注以投票100总议案:除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《2018年度董事会工作报告》√2.00《2018年度监事会工作报告》√3.00《2018年财务决算报告》√4.00《关于2018年度利润分配及资本公积金√转增股本预案的议案》5.00《2018年年度报告全文及摘要的议案》√6.00《关于聘请会计师事务所的议案》√7.00《关于修订的议案》8.00《关于签订房地产项目开发建设及策划营√销综合管理服务合同暨关联交易的议案》注:1、100代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。四、会议登记方法(一)登记方式1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、证券账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书原件(格式见附件二)(如法定代表人亲自出席则无需提供)或法人代表证明书及出席人身份证原件办理登记手续。2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡;授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准),股东请仔细填写《参会回执》(格式见附三),以便登记确认。传真须在2019年5月31日17:30前送达公司董事会办公室,并在发送传真登记后电话确认。(二)登记时间2019年5月31日上午9∶00—11∶30,下午13∶30—17∶30(三)登记地点深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室(四)注意事项出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件于会前半小时现场办理登记手续。五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程详见附件一。六、其他事项1、电话:0755-25425020-6222传真:0755-25420155联系人:尚鹏超电子邮箱:a000048@126.com2、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。特此公告深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日附件一:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码与投票简称投票代码为“360048”,投票简称为“康达投票”2、填报表决意见对非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2019年6月3日上午9∶30—11∶30,下午13∶00—15∶00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月2日下午15:00,结束时间为2019年6月3日下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:授权委托书致:深圳市康达尔(集团)股份有限公司兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位参加深圳市康达尔(集团)股份有限公司2018年年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100总议案:除累积投票提案外的所有√提案非累积投票提案1.00《2018年度董事会工作报告》√2.00《2018年度监事会工作报告》√3.00《2018年财务决算报告》√4.00《关于2018年度利润分配及资本√公积金转增股本预案的议案》5.00《2018年年度报告全文及摘要的√议案》6.00《关于聘请会计师事务所的议案》√7.00《关于修订的议案》8.00《关于签订房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合同暨√关联交易的议案》1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”方式填写。2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选视为对该审议事项的授权委托无效。委托人姓名或名称:委托人身份证号码或营业执照注册登记号:委托人股东账号:持股数量:委托人签名(或盖章):受托人姓名(签名):身份证号码:委托日期:年月日本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。附件三:参会回执截至2019年5月27日,我单位(个人)持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股票,拟参加公司2018年年度股东大会。股东姓名(名称)股东账户:身份证号:持股数:股东签名(盖章):《*ST康达:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》相关文章推荐一:*ST康达:第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告证券代码:000048证券简称:*ST康达公告编号:2019-032深圳市康达尔(集团)股份有限公司第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年5月10日,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2019年第三次临时会议以现场加通讯方式召开,其中,独立董事栾胜基先生、李东明先生、董事黄明祥先生、靳庆军先生、杨玉雄先生以通讯形式参会,独立董事陈东先生授权委托独立董事王红兵先生参加。会议通知于2019年5月7日以邮件等通讯方式送达各位董事。会议应表决董事11名,实际表决董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过如下决议:一、审议通过《关于签订房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合同暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合同暨关联交易的公告》(公告编号:2019-033)。公司关联董事熊伟先生、巴根先生、蔡新平先生、黄益武先生、杨玉雄先生已回避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会通知的议案》具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-034)。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。特此公告深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会二〇一九年五月十日《*ST康达:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》相关文章推荐二:*ST康达:关于聘请会计师事务所的公告证券代码:000048证券简称:*ST康达公告编号:2019-021深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鉴于公司与2018年年审机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)就“房地产收入确认的条件”方面存在专业判断的分歧,为保障公司利益尤其是中小股东利益,确保公司2018年度审计报告能够如期顺利披露,公司董事会经审慎研究决定,将充分尊重审计机构作出的独立专业判断,并追溯调整2017年度财务报表的相关数据及附注。因更正结果将导致公司2017年度盈亏性质发生改变,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号――财务信息的更正及相关披露》(以下简称“19号文”)的相关规定,公司需聘请会计师事务所对2017年度财务报表(更正后)进行全面审计并出具2017年度审计报告(更正后)。经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议、独立董事事前认可、第九届董事会2019年第一次会议审议通过,同意聘请中审亚太作为公司2017年度财务报表(更正后)的审计机构,并同意提请股东大会授权公司总裁根据市场价格及审计工作量与中审亚太协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日《*ST康达:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》相关文章推荐三:中科云网科技集团股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书...

证券代码:002306证券简称:*ST云网公告编号:2018-116

中科云网科技集团股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月1日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,选举陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生为公司第四届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

截至公司2018年第二次临时股东大会通知发出之日,陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》第六条的有关规定,陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,具体内容详见公司于2018年10月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日,公司接到陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生的通知,陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

备查文件:《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018年12月4日

证券代码:002306证券简称:*ST云网公告编号:2018-117

中科云网科技集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1.会议通知情况:

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时股东大会于2018年12月3日14:00在北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层会议室以现场与网络投票相结合会议方式召开,公司董事会于2018年11月17日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-112)。

2.现场会议时间:2018年12月3日14:00

3.会议地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室

4.会议方式:现场投票与网络投票相结合

5.召集人:公司第四届董事会

6.主持人:公司副董事长兼执行总裁王禹皓先生受董事长兼总裁陈继先生委托,主持本次会议。

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议出席情况

1.现场出席本次会议的股东及股东代理人共1人(以下简称“股东”),代表股份数为184,876,100股,占公司有表决权股份总数的23.1095%。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共53人,代表股份数为16,532,022股,占公司有表决权股份总数的2.0665%。

3.通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计54人,拥有及代表股份数为201,408,122股,占公司有表决权股份总数的25.1760%。

4.公司全体董事、部分监事出席会议,全体高级管理人员列席会议,公司聘请的律师秦庆华、曹金发出席并见证本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议了下列议案:

1.00《关于对外转让债权的议案》

总表决情况:

有效票201,408,122股;

同意票201,272,922股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的99.9329%;

反对票135,200股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0671%;

弃权票0股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:

有效票10,922,704股;

同意票10,787,504股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的98.7622%;

反对票135,200股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的1.2378%;

弃权票0股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。

五、备查文件

1.《2018年第三次临时股东大会决议》;

2.《北京市首信律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018年12月4日

证券代码:002427证券简称:*ST尤夫公告编号:2018-173

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于召开2018年第五次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,2018年11月19日公司召开第四届董事会第十一次会议,于2018年11月21日进行了通讯表决,审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2018年12月10日14:30时。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2018年12月10日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2018年12月9日15:00至2018年12月10日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议的股权登记日:2018年12月3日。

7、出席对象:

(1)于股权登记日2018年12月3日下午收市时在配资巴士结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于签署债权债务重组协议的提案》

上述提案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,内容详见2018年11月23日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

四、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间:2018年12月7日8:30-11:30,13:30-17:00(信函以收到邮戳日期为准)。

5、登记地点:浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部;

6、会务联系人:黄瑱;联系电话:0572-3961786;电子邮箱:huangzhen@unifull.com;

7、会期半天,与会股东食宿和交通自理;

8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2018年11月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362427”,投票简称为“尤夫投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月10日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

*ST康达:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数:委托人持股的股份性质:

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:受托日期及期限:

附件3:

股东登记表

截止2018年12月3日下午深圳证券交易所收市后,本公司(或个人)持有“*ST尤夫”(股票代码:002427)股票股,现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第五次临时股东大会。

单位名称(或姓名):

联系电话:

身份证号码:

股东账户号:

持有股数:

日期:2018年月日

证券代码:002427证券简称:*ST尤夫公告编号:2018-171

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2018年11月18日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2018年11月21日进行了通讯表决。本次会议应到董事5人,实到董事5人;本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

一、审议并通过了《关于签署债权债务重组协议的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

关联董事杨建兴先生已回避表决。

公司董事会聘请了上海潘登律师事务所对债权债务重组协议有关重要事项发表专项法律意见。在这份法律意见书的基础上,除杨建兴先生外的其他董事强调了如下前提,并作出了表决:(1)签署本协议不代表公司承认这些或有负债和或有事项;(2)签署本协议主要是维护公司及股东的利益,尽可能消除上市公司的或有负债及其他或有事项的潜在负面影响;(3)本协议进行披露时,必须进行充分的风险揭示。

此议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

备注:具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

关联董事杨建兴先生已回避表决。

本次董事会决定于2018年12月10日下午14:30时在公司一楼会议室召开2018年第五次临时股东大会。

备注:具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2018年11月24日

证券代码:002427证券简称:*ST尤夫公告编号:2018-174

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于重大事项停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日收到间接控股股东苏州正悦企业管理有限公司(以下简称“苏州正悦”)的通知,苏州正悦、北京航天智融科技中心(有限合伙)(以下简称“航天智融”,航天科工投资基金管理(北京)有限公司系航天智融的执行事务合伙人)及公司控股股东湖州尤夫控股有限公司(以下简称“尤夫控股”)于2018年11月16签署了《*ST尤夫控制权转让的意向协议》。航天智融拟通过包括但不限于接受苏州正悦委托的尤夫控股100%表决权、收购苏州正悦持有的尤夫控股100%股权等方式以达到获取*ST尤夫控制权的目的。本次协议签署对公司有重大影响,可能导致公司实际控制人发生变更。由于本事项尚处于筹划阶段,存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,保证公平信息披露,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:*ST尤夫,证券代码:002427)已于2018年11月19日(星期一)开市起停牌,公司将在停牌后10个交易日内披露相关事项并复牌。详见公司于2018年11月19日披露的《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2018-168)。

目前,上述事项正在有序进行中。待公司披露相关事项后,公司将按照相关规定,向深交所申请复牌。

停牌期间,公司将根据上述事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2018年11月24日